【解析完畢】
【發現可疑資金流向三:賬戶A轉某境外賬戶五百萬,賬戶B轉某地產公司三百萬,賬戶C轉某投資公司兩百萬】
【三筆資金均為洗錢資金,最終流向龍哥控制的地下錢莊】
李正腦子飛快轉,他不能直接說出系統的結果,得想個合理的理由。
“這三筆資金有問題。”他指著檔案上的幾個地方,“時間節點太巧合了,而且金額都是整數,明顯不正常。”
孫支隊長眼睛一亮:“你怎麼看出來的？”
“我以前做銷售的時候,接過一些財務知識。”李正臨場發揮,“正常的生意往來,金額很會是整數,除非是刻意為之。”
“有道理。”孫支隊長點點頭,轉頭對林婉秋說,“你去查查這三個賬戶。”
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