但就是這個普通的公司,出現在了周德茂的日記本里,出現在了方敏的資料表格裡,出現在了譚遠的資金往來表裡。
秦江拿起手機,給沈翊發了一條訊息:“查一下‘城東區遠達建築工程有限公司’,所有能找到的資訊——法人代表、東、高管、關聯公司、銀行賬戶、納稅記錄、合同備案。能查多查多。”
沈翊秒回:“明白。秦局,有個況我要跟您說一下。我昨晚又做了一資料清洗,發現日記本里‘藥引’對應的那些資金進出記錄,有超過百分之六十都流向了境外的一個賬戶。
這個賬戶的開戶地在開曼群島,戶名是一串字母數字組合,看不出任何有效資訊。但我順著資金鍊路往下追了一層,發現有一部分資金從開曼群島迴流到了國,流向了國十幾家公司。這十幾家公司裡,有一家‘遠達建築工程有限公司’。”
秦江握著手機的手微微發。
遠達建築。又是遠達建築。
“沈翊,你把遠達建築所有能找到的資訊整理出來,做一個專題報告。另外,把日記本里所有跟遠達建築有關的記錄單獨提取出來,做時間軸和資金流向圖。”
“明白。”
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