晚上九點零七分,蘇沐瑤盯著電腦螢幕,眼睛酸得幾乎要流淚。
摘下眼鏡,了眉心,再次看向螢幕上那堆複雜的權結構圖——永恆能源集團在開曼群島的殼公司“天穹資本”,過三層巢狀控一家名為“振東建築”的本地企業。而振東建築的法人劉振東,十年前因故意傷害罪被判刑三年,出獄後開了這家建築公司,三年前因資金鍊斷裂破產登出。
可現在,這家公司不僅“復活”了,賬戶上還多了500萬的“裝置搬運費”。
“太明目張膽了。”蘇沐瑤喃喃自語,重新戴上眼鏡。
切換視窗,開啟另一個文件——這是過法學院資料庫調取的“時空資本流監管白皮書(2040年版)”。這份檔案在公開渠道本不存在,是導師珍藏的研究資料,昨晚磨泡才借到手。
白皮書的第47頁有一段關鍵描述:
**【新興風險:部分未來企業利用時間差進行非法資本滲,常見手段包括但不限於:設立多層殼公司、偽造歷史經營記錄、過‘歷史投資’方式洗白未來資金。】**
**【識別特徵:這類公司的資金流往往與當代技水平節,例如在無相應資質的況下承接高科技裝置搬運專案。】**
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