初夏的愈發熾烈,過辦公室的玻璃窗,將桌上的一堆堆資料曬得溫熱。陸星辭了發脹的太,指尖劃過麻麻的文字,眼裡滿是疲憊。與神秘機構的僵持已持續月餘,對方雖未再掀起大規模風波,卻始終在暗中蟄伏,偶爾的小作仍讓人心神不寧,而核心證據的缺失,讓他們始終無法徹底扭轉局面,這種被等待的滋味,格外煎熬。
蘇晚梔端著一杯冰鎮檸檬水走進來,輕輕放在他手邊,看著他眼底的青黑,心疼地說:“別太拼了,已經連續加班好幾天了,會扛不住的。”順勢坐在桌旁,目掃過桌上的資料,大多是細分領域的資本流向記錄,麻麻的數字與賬戶資訊讓人眼花繚。
“不盡快找到核心證據,心裡始終不踏實。”陸星辭拿起水杯喝了一口,涼意驅散了些許倦意,“對方在暗中蓄力,我們拖不起,必須儘快找到突破口,才能掌握主權。”
蘇晚梔點點頭,輕聲道:“我幫你一起梳理吧,或許換個角度看,能發現被忽略的細節。之前我們重點查直接併購易,不如試試從間接資金往來手,那些空殼公司的資金流轉肯定有跡可循。”
隨後的幾天裡,夫妻二人並肩作戰,蘇晚梔負責梳理細分領域所有關聯企業的資金流水,陸星辭則重點核對這些資金與境外賬戶的關聯。蘇晚梔憑藉細緻微的耐心,逐筆核查每一筆大額資金往來,標註異常易節點,試圖從繁雜的資料中找到規律。
這天下午,蘇晚梔在核對一批境外空殼公司的資金流向時,發現一個奇怪的現象:這些空殼公司在完對中小企業的收購後,會將收購企業的資產進行低價抵押,獲得貸款後迅速轉移至另一層空殼公司,而這層空殼公司又會過多層轉賬,將資金最終匯幾個固定的境外核心賬戶,且每一層轉賬都會過不同國家的離岸賬戶週轉,刻意掩蓋資金最終去向。
更關鍵的是,過比對賬戶註冊資訊與易時間,發現這些多層巢狀的空殼公司,雖註冊地分散、名義負責人不同,卻共同一套資金清算系統,且清算節點高度同步,明顯是由同一主控。“星辭,你快看這個!”蘇晚梔激地拉著陸星辭的手臂,指著整理好的資金流向圖譜,“他們過多層空殼公司巢狀轉移資金,表面是正常的資本運作,實則是在非法轉移國資產,而且這套資金運作模式,與之前追蹤到的神秘機構關聯賬戶完全匹配!”
陸星辭俯細看,眼裡瞬間迸發出亮。這一發現如同打開了突破口的鑰匙,之前零散的疑點瞬間串聯起來:神秘機構過低價收購國中小企業,再以資產抵押套取資金,過多層空殼公司轉移至境外,既實現了對國行業資源的掌控,又完了非法資產轉移,一舉兩得。而這套多層巢狀的資金轉移鏈條,就是他們違規作的核心證據。
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