飯局開始。喬巖端著酒挨個杯,全是生面孔,好幾個都是才考進來的。看著他們二十多歲充滿朝氣的模樣,就和他當初剛參加工作一樣,白駒過隙,覺自己己經老了。
飯桌上都是場面上的話,結束後,喬巖把林子棟約到二樓茶社,關起門來聊一些敏話題。
林子棟知道喬巖想了解什麼,加上喝了點酒,主道:“喬部長,莊勝傑的案子是沈主任親自主辦的,我負責外圍取證。此人的涉案資金比較多,高達六十多億。因為數額太大了,不敢對外公佈。”
喬巖驚愕地道:“多?六十億?”
林子棟點頭道:“千真萬確,鑫農集團就涉案二十多個億。省委領導聽後非常震怒,親自批示讓深挖嚴查。主要還是貸款,涉嫌洗錢並轉移資金。”
“鑫農集團不過是個小企業,他居然敢放貸這麼多。今年三月份,我們己經秘展開調查。調查發現,鑫農集團的貸款沒有用作企業生產,而是裂變式地轉移到其他賬戶,有部分資金流向澳門。銀監會察覺到異常後,立馬向分管金融副省長季功民彙報,當機立斷提請凍結了部分賬戶,但還是上億資金流了出去。”
“調查中發現,鄭潤健和莊勝傑私人聯絡比較切,而且很秘。他們過翻牆下載國外通訊APP,要不微信語音通話,試圖掩蓋通話記錄。不過我們過技手段截獲了他們的通話,掌握了犯罪事實。”
“他倆結識後就開始謀劃,下一盤很大的棋。莊勝傑負責放貸,鄭潤健負責轉移洗錢,扣除40%手續費後,倆人對半分。這種一本萬利的買賣,鄭潤健心了,願意鋌而走險。先是把妻兒轉移出去,過中介人以賭博、購買比特幣等方式洗錢。”
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