“陸隊,有發現!”林小星眼睛發亮,指著螢幕上覆雜的資金流向圖,“我追蹤了周明哲公司近兩年與莞市地區的資金往來,發現有幾筆大額款項,過多個空殼公司層層轉賬後,最終流了一個註冊在莞市厚街的貿易公司賬戶,這家公司的法人黃世龍,綽號可能就是‘龍哥’!”
“黃世龍?”陸景行立刻看向陳默。
陳默快速翻自己的筆記本:“黃世龍……有印象!三年前周明遠那起案子的卷宗裡提到過,有一個在逃的同案犯,負責面料供應,外號‘龍哥’,就是莞市人!但當時只知道外號,真實份一首沒查實!”
“對上了!”趙大勇一拍大。
“還有,”林小星繼續道,“江省那邊,一家註冊在贛市、名為‘金祥皮革加工廠’的小企業,其實際控制人的小舅子,與周明哲有過多次通話記錄。這家廠子近兩年生意不景氣,但銀行流水卻有些異常,有幾筆來自莞市的匯款。我查了這個‘小舅子’,他有個朋友,外號就‘阿昌’,是本地一個混社會的,專門幫人‘理’一些來路不明的貨。”
“基本可以確定,”陸景行目銳利,“莞市的黃世龍‘龍哥’,提供高仿面料、五金和部分技。江省贛市的‘金祥皮革廠’,提供皮革原料和初級加工。周明哲、周明遠兄弟,負責組織生產(可能在別墅)、整合資源、質量把控和銷售渠道搭建。沈檸月是重要的線上銷售終端。這是一個省、分工明確的製假售假網路。”
“那個‘老K’,可能是負責虛擬貨幣洗錢、或者境外流渠道的人。”林小星補充。
“現在的問題是,”陸景行走到白板前,畫出了這個網路的結構圖,“周明遠藏在哪裡?生產組裝的地點除了別墅,是否還有別的?莞市和江省的兩個上線,證據是否足夠實施抓捕?還有沈檸月,到底知多,是主參與還是被矇蔽?”
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